涉案50余万元!秦皇岛警方破获一起电诈案,抓获3名嫌犯（常州警方冒用双胞胎身份暴露小线索挖出大团伙）

现代快报讯(通讯员 武公 记者 葛小林)常州的赵等人利用30多家空壳公司成立了地下银行，为跨境网络赌博和通信网络诈骗提供支付结算渠道。交易流量达到20多万，涉案金额达到5.上下游相关账户资金45亿元，高达数百亿元。常州公安局武进分局于12月22日通报了此案。据悉，10名涉案嫌疑人已被警方抓获归案。

△ 武进公安召开新闻发布会，通报地下钱庄案

警方冒用双胞胎身份暴露小线索挖出大团伙

武进市公安局发言人巢建峰表示，2020年11月2日，武进市马杭派出所接到辖区内某银行工作人员报警，称在工作中发现客户程某云冒用双胞胎兄弟程某明的身份信息办理单位结算账户，包括公司账户和单位结算卡。马杭派出所逮捕了涉嫌妨碍信用卡管理的犯罪嫌疑人程某云。

程某云解释说，他用程某明的身份信息办理了单位结算账户，然后把账户卖给了一个叫赵的男人，赚了点零花钱。

个人银行卡买卖的个人银行卡和公共账户已成为实施通信网络诈骗案件的犯罪工具。根据这一线索，武进公安局经侦大队民警发现，被冒用身份的程某明是一个长期瘫痪在家的病人，但他是一个大集团的高管。与江苏、安徽、山西等地相关的注册公司有18家。通过对这些公司其他高管的信息关联和层层筛选，我们梳理出75家关联公司。巢剑锋说。

经调查发现，这些公司的高管高度重叠，注册公司的实际代理人也高度重叠。警方通过实地考察发现，上述公司没有实际办公地点，也没有纳税记录。其中，2019年6月至10月，常州只有程某云、张某丽等人注册的25家空壳公司开立的公司账户资金流达到5.45亿元。

△ 警方逮捕了有关涉案人员

地下钱庄洗钱，上下游相关账户资金高达数百亿元

通过综合分析判断，以犯罪嫌疑人赵、周为首的犯罪团伙浮出水面。经调查，赵、周等合伙成立常州旋翼财税咨询有限公司，通过统一的委托代理技术，引诱程云、张等成立壳牌公司，在主要银行开立银行账户，基于上述公共账户和大量个人银行卡，长期经营地下银行，为跨境网络赌博、通信网络欺诈等团伙提供支付结算渠道，实现洗钱、转账资金的目的，并从中收取抽头回扣。

《现代快报》记者了解到，赵某等人经营的财税咨询公司和空壳公司涉及纺织、家政、美甲等行业，公司名称相当文雅，如旋翼新闻、嘉云衣、倍林西、慧韵名等。这些公司形成了经营地下钱庄的账户组。武进警方专案组跟踪，发现2019年6月至10月，犯罪团伙公共账户流动资金高达5.45亿元，共转账300多个账户20多万笔交易流，上下游相关账户数百亿元。

据报道，今年9月23日，武进警方派出济调查大队、马杭派出所、新城派出所30名精干警力，分湖塘、李佳、前黄等地逮捕13名犯罪嫌疑人。目前，两人被逮捕，8人被保释等待审判，团伙领导赵逃离，整个犯罪链涉及江苏、广东、广西等12个省市，30多名嫌疑人洗钱、退税，涉嫌非法经营，武进警方已向公安部报告相关情况，申请跨区域协作和集群打击。

大数据合成作战挽回了6027年的各种经济损失.79万

据武进区副区长、武进公安局局长王晓航介绍，鉴于近年来传销、洗钱、诈骗等犯罪使用数字货币明显增多，武进警方通过大数据合成作战深入开展 云、断卡等一系列专项打击行动，保持了打击各类经济犯罪活动的高压态势。今年以来，武进警方立案查处各类经济犯罪案件59起，破案56起，逮捕犯罪嫌疑人130人，挽回各类经济损失6027.79万余元，成功破获常州首例骗取出口退税案、首例非法经营期货配资案等大要案件。其中，31起侵犯企业权益的犯罪案件，如合同诈骗、职务侵占、商业贿赂等，为企业挽回了1409万元以上的经济损失。

同时，武进警方充分发挥服务和打击双重职能，结合我为群众做实事活动，积极护送企业发展，帮助创造高质量的商业环境，建立警察企业一对一点对点联系制度，创新法律服务顾问预防指导员工作机制，开放两个企业服务窗口，建立城市第一个经济调查服务站等，有效提高企业防范经济犯罪风险的能力。

(警方图)