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梁允超 承诚投资

◆高管持股变动◆变动日期变动人变动数量(万股)均价变动金额(万元)剩余股数(万股)与高管关系职务2021-09-17梁水生-57.3725.99-1491.051721.17梁水生 本人董事会秘书,非独立董事,副董事长2021-09-14汤晖-16.0027.50-440.00719.70汤晖 本人非独立董事,总经理2021-09-14梁水生-30.0027.52-825.601778.54梁水生 本人董事会秘书,非独立董事,副董事长2021-09-14陈宏-42.0027.55-1157.101776.80陈宏 本人董事,副总经理2021-09-10汤晖-12.1927.36-333.52735.70汤晖 本人非独立董事,总经理2021-09-10梁水生-56.6627.37-1550.881808.54梁水生 本人董事会秘书,非独立董事,副董事长2021-09-09汤晖-13.8127.42-378.67747.89汤晖 本人非独立董事,总经理2021-09-09梁水生-23.0627.33-630.231865.20梁水生 本人董事会秘书,非独立董事,副董事长2020-06-19黄琨-8.0021.13-169.04-王文 兄弟姐妹财务总监,非职工代表监事,监事会主席2019-05-07汤晖-41.5021.81-905.12770.50汤晖 本人非独立董事,总经理2019-05-07陈宏-60.0021.76-1305.601830.00陈宏 本人董事,副总经理2019-05-06汤晖-28.1421.75-612.04812.00汤晖 本人非独立董事,总经理2019-04-30梁水生-35.4921.93-778.301893.86梁水生 本人董事会秘书,非独立董事,副董事长2019-04-30蒋钢-10.0021.62-216.2030.56蒋钢 本人工程部总监,职工监事2019-04-30陈宏-230.0021.76-5004.801890.00陈宏 本人董事,副总经理2019-04-30林志成-25.0021.84-546.0075.00林志成 本人非独立董事,总经理2019-04-30蔡良平-20.0021.88-437.6060.00蔡良平 本人副总经理2019-04-30汤晖-87.4621.96-1920.62840.14汤晖 本人非独立董事,总经理2019-04-29梁水生-226.4521.72-4918.491929.35梁水生 本人董事会秘书,非独立董事,副董事长2017-11-20黄琨-10.0014.99-149.90-王文 兄弟姐妹财务总监,非职工代表监事,监事会主席2017-11-16黄琨-2.0014.90-29.80-王文 兄弟姐妹财务总监,非职工代表监事,监事会主席2017-11-14黄琨-4.0014.72-58.88-汤晖 配偶非独立董事,总经理2017-09-08梁水生-30.0013.84-415.202160.00梁水生 本人董事会秘书,非独立董事,副董事长2017-09-08陈宏-30.0013.85-415.502120.00陈宏 本人董事,副总经理2016-12-28汤晖-1406.40--817.60汤晖 本人非独立董事,总经理2015-11-10蔡良福-0.0335.84-1.08-蔡良平 兄弟姐妹副总经理2015-11-02蔡良福0.0334.891.05-蔡良平 兄弟姐妹副总经理2015-05-19汤晖-240.0042.13-10111.271112.00汤晖 本人非独立董事,总经理2015-05-19梁水生-80.5342.13-3392.611060.00梁水生 本人董事会秘书,非独立董事,副董事长2015-05-19吴震瑜-4.0443.79-176.9113.00吴震瑜 本人副总经理2015-05-19陈宏-109.0542.13-4594.161040.00陈宏 本人董事,副总经理2015-05-19蒋钢-6.0043.81-262.8620.28蒋钢 本人工程部总监,职工监事2015-01-22梁允超-411.9727.19-11201.5335530.59梁允超 本人董事长,非独立董事2015-01-22梁允超-1782.9027.46-48958.4335530.59梁允超 本人董事长,非独立董事2014-12-03唐金银-0.4030.02-12.01-唐金银 本人董事会秘书,监事2014-09-11唐金银-0.6030.86-18.520.40唐金银 本人董事会秘书,监事2014-08-11唐金银-0.0829.28-2.341.00唐金银 本人董事会秘书,监事2014-05-22梁水生-60.0028.13-1687.801140.53梁水生 本人董事会秘书,非独立董事,副董事长2014-05-21梁水生-140.0028.29-3960.601200.53梁水生 本人董事会秘书,非独立董事,副董事长2014-05-21汤晖-60.0028.29-1697.401352.00汤晖 本人非独立董事,总经理2014-05-20汤晖-100.0028.59-2859.001412.00汤晖 本人非独立董事,总经理2014-05-19汤晖-100.0028.44-2844.001512.00汤晖 本人非独立董事,总经理2014-05-14汤晖-60.0029.30-1758.001612.00汤晖 本人非独立董事,总经理2014-05-14陈宏-200.0029.30-5860.001149.05陈宏 本人董事,副总经理2013-08-05陈宏-20.0052.26-1045.20674.52陈宏 本人董事,副总经理2013-08-05蒋钢-4.3859.42-260.2613.14蒋钢 本人工程部总监,职工监事2013-08-05汤晖-200.0052.26-10452.00836.00汤晖 本人非独立董事,总经理2013-05-27陈宏-100.0048.86-4886.00694.52陈宏 本人董事,副总经理2013-05-24梁水生-70.0048.42-3389.40670.26梁水生 本人董事会秘书,非独立董事,副董事长2013-05-23梁水生-50.0048.44-2422.00740.26梁水生 本人董事会秘书,非独立董事,副董事长2013-05-22龙翠耘-10.0048.52-485.2041.28龙翠耘 本人副总经理2012-05-24梁水生-80.0057.18-4574.40526.84梁水生 本人董事会秘书,非独立董事,副董事长2012-05-23周许挺-15.0057.89-868.3550.08周许挺 本人副总经理2012-05-23汤晖-40.0057.89-2315.60690.67汤晖 本人非独立董事,总经理2012-05-22汤晖-80.0058.75-4700.00730.67汤晖 本人非独立董事,总经理2012-05-21陈宏-80.0058.59-4687.20529.68陈宏 本人董事,副总经理2011-12-14陈霞-0.1175.30-8.28-陈宏 兄弟姐妹董事,副总经理2011-12-13陈霞-0.1075.70-7.570.11陈宏 兄弟姐妹董事,副总经理2011-06-01陈霞0.2146.409.740.21陈宏 兄弟姐妹董事,副总经理◆高管人员情况◆姓名公司职务期末持股数(万股)薪酬(万元)梁允超董事长 非独立董事71061.1765.55梁水生副董事长 非独立董事1723.17504.94林志成非独立董事 总经理35.00631.39汤晖非独立董事719.70800.51王曦独立董事-12.00邓传远独立董事-12.00柳建华独立董事-12.00王文监事会主席 非职工代表监事-57.20施慧珍职工代表监事-70.47李乐职工代表监事--唐金银董事会秘书-156.68陈宏副总经理1776.80489.80蔡良平副总经理53.60572.22吴卓艺财务总监-179.61◆高管简历◆姓名: 梁允超职务: 董事长 非独立董事任职日期: 2020-09-22简历:梁允超先生：1969年出生，国内国籍，拥有香港居留权，中山大学管理学院高级管理人员工商管理硕士。

2008年9月至今任本公司董事长，2013年10月至今任诚承投资控股有限公司董事长。

姓名: 梁水生职务: 副董事长 非独立董事任职日期: 2020-09-22简历:梁水生先生：1965年出生，国内国籍，拥有香港居留权，安康高级管理人员工商管理硕士。

2011年9月至今任本公司副董事长，2015年4月至今任珠海佰润健康管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，2015年8月至今任上海臻鼎健康科技有限公司董事，2015年8月至2020年7月任北京极简时代软件科技有限公司董事，2015年9月至今任上海凡迪基因科技有限公司董事，2016年3月至今任珠海市佰顺股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，2020年9月至今任珠海雨森投资有限公司经理、执行董事。

姓名: 林志成职务: 非独立董事 总经理任职日期: 2015-02-27简历:林志成先生：1968年2月出生，籍贯广东，国内国籍，无境外永久居留权，华南理工大学本科学历。

2011年7月加入本公司任投资发展中心总监，2012年6月至2015年2月任公司副总经理，2012年7月至2014年9月任公司董事会秘书，2014年9月至今任公司董事，2015年2月至今任公司总经理，2015年5月至今任北京桃谷科技有限公司董事，2015年8月至今任诚承投资控股有限公司董事，2017年7月至今担任信美人寿相互保险社监事，2017年8月至今任六角兽饮料有限公司董事，2018年8月至今担任为来股权投资管理（广州）有限公司董事长。

姓名: 汤晖职务: 非独立董事任职日期: 2020-09-22简历:汤晖先生：1968年出生，国内国籍，拥有香港居留权，华南理工大学高级管理人员工商管理硕士。

2008年9月至今任本公司董事，2008年9月至2015年2月任公司总经理，2015年1月至今任汤臣倍健药业有限公司董事长，2019年3月至今任广州佰盈投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，2019年4月至今任佛山佰盈股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人，2020年7月任广州佰捷投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人。

姓名: 王曦职务: 独立董事任职日期: 2020-09-22简历:王曦先生，1970年4月出生。

中山大学经济学博士。

现任中山大学岭南学院教授、博士生导师，中山大学国内与转型开放经济研究所所长。

兼任广东电力发展股份有限公司、广州越秀金融控股集团股份有限公司、珠海农商银行、泛华金融服务集团、汤臣倍健股份有限公司独立董事、广州市公共交通集团外部董事。

姓名: 邓传远职务: 独立董事任职日期: 2020-09-22简历:邓传远先生：1967年出生，国内国籍，无境外居留权。

中山大学法律硕士研究生毕业，二级律师（高级）、高级经济师职称。

现任广东广信君达律师事务所高级合伙人、党委副书记、合伙人会议联席主席,兼任广州市律师协会副会长、中山大学法学院研究生导师、广东股权交易中心挂牌审核委员、广东省法学会民商法研究会常务理事、广东国际经济协会常务理事等职。

姓名: 柳建华职务: 独立董事任职日期: 2020-09-22简历:柳建华先生，1980年7月生，国内国籍，无境外永久居留权，中山大学会计学博士、经济学博士后。

2010年7月至今历任中山大学岭南学院讲师、副教授、硕士生导师，现任中山大学岭南学院金融学系教授、博士生导师、院长助理。

2017年7月至2021年9月兼任广州若羽臣科技股份有限公司独立董事，2019年4月至今兼任国内电器科学研究院股份有限公司独立董事，2020年1月至今兼任指尖悦动控股有限公司独立董事，2020年6月至今兼任深圳市思考乐文化教育科技发展有限公司独立董事，2020年9月至今兼任汤臣倍健股份有限公司独立董事，2021年12月至今兼任迈奇化学股份有限公司独立董事。

姓名: 王文职务: 监事会主席 非职工代表监事任职日期: 2020-09-22简历:王文女士：1966年10月出生，国内香港居民，籍贯江苏省，毕业于华侨大学，理学学士学位。

伦敦工商协会高级会计职称，ACCA证书阶段。

2012年6月至2017年2月任公司财务总监，2017年2月至今任公司顾问、监事，2016年1月至今任广州科易光电技术有限公司董事。

姓名: 施慧珍职务: 职工代表监事任职日期: 2020-09-22简历:施慧珍女士：1987年出生，2010年毕业于上海海关学院。

国内国籍，2010年毕业于上海海关学院。

2010年至2020年1月历任公司董事长办公室行政助理、投资总监助理、副总经理助理、CEO助理，2020年2月至2021年3月任汤臣倍健药业有限公司电商媒介经理，2021年4月至今任广东佰悦网络科技有限公司项目经理。

姓名: 李乐职务: 职工代表监事任职日期: 2022-02-24简历:李乐女士：1978年出生，国内国籍，毕业于华南农业大学经济管理学院并获得硕士学位。

2011年6月至今担任汤臣倍健股份有限公司人力行政中心行政经理。

姓名: 唐金银职务: 董事会秘书任职日期: 2018-04-10简历:唐金银女士：国内国籍，中山大学岭南学院工商管理硕士。

2010年10月至2017年9月任公司证券事务代表，2017年9月至2018年3月任广东省与人公益基金会秘书长，2017年3月至今任广东省与人公益基金会理事，2018年4月至今任公司董事会秘书。

姓名: 陈宏职务: 副总经理任职日期: 2008-09-16简历:陈宏先生：1966年出生，中山大学岭南学院高级管理人员工商管理硕士，1988年毕业于武汉大学。

2008年9月至2014年9月任公司董事，2008年9月至今任公司副总经理。

姓名: 蔡良平职务: 副总经理任职日期: 2014-09-26简历:蔡良平先生：1974年出生，毕业于福建中医学院，现厦门大学高级工商管理硕士EMBA在读。

2009年10月至2011年11月任公司生产中心总监，2011年11月至2020年1月任公司珠海厂总经理，2014年9月至今任公司副总经理，2017年1月至今任公司首席营运官（COO）。

姓名: 吴卓艺职务: 财务总监任职日期: 2017-02-27简历:吴卓艺女士：1978年6月出生，籍贯河北省，毕业于河北大学，安康工商管理硕士，中级会计师，注册会计师。

2011年至2017年2月任公司第二届监事会职工代表监事。

2014年1月至2017年2月任财务总监助理兼资金经理，2017年2月至今任公司财务总监。